Казахстанский мажилисмен Марат Башимов предложил ввести расширенную конфискацию в отношении имущества родственников коррупционеров, законность приобретения которого они не смогут доказать, передаёт BöriTimes.
Письмо о необходимости расширенной конфискации Марат Башимов направил генеральному прокурору Казахстана Берику Асылову.
«Скоро на первое чтение в мажилисе выносится важный законопроект против отмывания денег. В него внес 100 поправок, правовых норм, рекомендованных международной организацией ФАТФ. Институт «расширенной конфискации» для нашей страны исключительно важен. Так много не воровали нигде в мире», — говорится в публикации на странице Марата Башимова в Facebook.
Мажилисмен напомнил, что практически во всех странах в законодательство внесены рекомендации международной организации ФАТФ, борющейся с теневой экономикой и отмыванием денег.
«Велосипед там не изобретают. Они просто включают в свое законодательство. Казахстан при прежнем политическом режиме яростно сопротивлялся принятию правовых норм по борьбе с теневой экономикой и отмыванием денег. Лоббисты всех мастей, особенно олигархов, тормозили этот процесс. Да и сейчас это делают под разными предлогами», — заявил Башимов.
Он отметил, что Казахстан в полном объеме ратифицировал Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией.
В статье 20 которой прямо указано, что «государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать».
Поэтому в числе средств для реализации статьи 20 Конвенции используется расширенная конфискация.
«Сейчас из-за того, что этой нормы нет и активы переписаны на третьих лиц, многие уходят от ответственности, их имущество не конфискуется в полном объеме, а осужденный «сидит» спокойно, зная, что у него не забрали то, что переписано на третьих лиц, родственников, любовниц и так далее. И этими активами, и деньгами он завтра будет наслаждаться», — подчеркнул мажилисмен.
Башимов пояснил, что понятие термина «имущество, приобретенного преступным путем, и имущества эквивалентной стоимости» распространено на имущество, находящееся в собственности или во владении третьих сторон, но без ущерба правам добросовестных третьих сторон.
В качестве примеров такого имущества приведены:
- имущество, находящееся под фактическим контролем обвиняемого или лица, находящегося под следствием;
- находящееся во владении членов семьи, сообщников или юридических лиц и образований;
- имущество, которое было подарено или передано третьему лицу за сумму, значительно выше или ниже рыночной стоимости.
Расширенная конфискация нацелена на активы, полученные в результате более неопределенной предшествующей «преступной деятельности».
Как рекомендует ФАТФ, при расширенной конфискации нет необходимости в отдельном судебном разбирательстве и вынесении обвинительного приговора в отношении предшествующей преступной деятельности, в результате которой предположительно были получены активы. Поскольку предполагаемая предшествующая преступная деятельность не нуждается в уточнении.
«Расширенная конфискация может быть применена лишь в отношении имущества, законность приобретения которого лицо объяснить не может.
Механизм предлагается следующий: лицу, в отношении которого начато досудебное производство, предлагается доказать законность приобретения остального имущества. В случае если он не сможет доказать, то оно подлежит конфискации», — предлагает депутат.
Кроме того, по его мнению, необходимо ограничить сферу действия этой нормы по субъектам, которыми могут выступать только отдельные категории государственных и политических служащих, а также лица, выполняющие административно-управленческие и хозяйственно-распорядительные функции в госорганизациях.
«Поэтому настало время принять все то, что не принималось долгие годы по борьбе с отмыванием денег, и чтобы настоящая справедливость в этом вопросе наконец восторжествовала. Работа идет», — заключил Марат Башимов.
