Агентство РК по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем, передаёт BöriTimes.
Участники процесса 19 марта этого года приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов.
Как сообщалось ранее, общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге, наложен арест.
«Уголовное дело направлено в генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд», — пояснили в АФМ.
Перизат Кайрат — общественная деятельница и предприниматель, известная как учредитель и глава казахстанского благотворительного фонда, созданного в июне 2021 года.
Хронология событий
В ноябре 2021 года Перизат Кайрат организовала благотворительный аукцион якобы для строительства реабилитационного центра в Акмолинской области. Собрала 22 млн тенге, которые потратила на личные нужды. Обещанные пожертвования (помещение и участок) оказались вымышленными.
В ноябре 2023 года начала сбор средств в помощь Палестине. В декабре 2023 года на эти деньги приобрела элитную квартиру в ЖК Sensata Plaza и автомобиль Mercedes-Benz EQE 500.
С апреля по ноябрь 2024 года под видом помощи пострадавшим от паводков привлекла 2,8 млрд тенге. Деньги тратились на ювелирные изделия, путешествия в Лондон, Дубай и другие города, проживание в отелях Versace, Kempinski, Shangri-La, а также на покупку элитной недвижимости и люксовых автомобилей.
14 ноября 2024 года Перизат Кайрат задержали сотрудники АФМ РК. Спустя два дня, 16 ноября, АФМ обнародовало информацию о её задержании и расходовании пожертвований на предметы роскоши.
Уже 13 декабря суд наложил арест на имущество: четыре квартиры, четыре автомобиля, земельный участок, дом, элитную технику, часы и украшения (в том числе Rolex, Cartier, Graff) — всего на 865 млн тенге.
23 января 2025 года зарегистрировано новое расследование по факту мошенничества при сборе денег на реабилитационный центр.
14 марта 2025 года деяния Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация доходов, полученных преступным путём. Гайни Алашбаевой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следствие выяснило, что часть похищенных средств была оформлена через 16 фиктивных ИП по поддельным договорам.
