В Алматы вынесен приговор по громкому делу о контрабанде и налоговом мошенничестве в особо крупном размере — ввоз более 100 контейнеров из Китая нанёс бюджету ущерб на 10 миллиардов тенге, передаёт BöriTimes.
Согласно данным Агентства РК по финансовому мониторингу, под следствием оказалась компания «Group of the Companies TDA», обладающая статусом уполномоченного экономического оператора. Используя этот статус, компания незаконно ввезла на территорию Казахстана крупные партии товаров народного потребления из КНР. При этом для сокрытия схемы задействовалась сеть из 10 подконтрольных ТОО, через которые оформлялись фиктивные счета-фактуры.
«Ущерб государству в виде неуплаченного НДС, корпоративного подоходного налога и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге», — сообщили в агентстве.
В рамках расследования государству уже удалось возместить 643 млн тенге. Также был наложен арест на товары на сумму 1,3 млрд тенге, а имущество подозреваемых (включая земельные участки, автомобили, багги и передвижные палатки) арестовано на сумму 300 млн тенге.
Дополнительно 47 предприятий-контрагентов добровольно провели корректировку взаиморасчётов и уплатили налоги на 240 млн тенге.
Приговор Алмалинского районного суда гласит: виновные получили от 1,4 до 4,6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Один из участников схемы объявлен в международный розыск.
