В Восточно-Казахстанской области за последние два года пресечена деятельность шести финансовых пирамид, передаёт BöriTimes.
Об этом сообщила руководитель организационно-контрольного управления департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Жанар Тайгаранова на выездном брифинге РСК ВКО.
Судебные решения вынесли в отношении руководителей проектов «Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical» и «Eolus», которые действовали по всей стране.
Общая сумма ущерба превысила 400 млн тенге, пострадали более 250 человек. Приговорами суда виновные лица осуждены.
Создание, руководство и реклама финансовых пирамид караются уголовной ответственностью по законодательству Республики Казахстан.
«Чтобы защитить себя от мошенников, важно не вкладывать деньги в непонятные или слишком выгодные предложения, тщательно проверять легальность компаний и наличие лицензий, не поддаваться обещаниям быстрой прибыли и давлению, а в случае сомнений обращаться к специалистам или правоохранительным органам», — напомнили в ДЭР.
Для удобства казахстанцев Агентство публикует перечень выявленных финансовых пирамид на своем сайте, Telegram-боте @baiqa_piramida для проверки проектов в режиме реального времени и на странице в Instagram @afm_rk, где регулярно обновляется информация о расследованиях и предупреждениях.
Особое внимание уделяется проблеме дропперства — передаче своих банковских карт или личных данных преступникам для использования в незаконных схемах.
В регионе выявлено почти 6200 таких «дроп-карт» с общим оборотом около 24 млрд тенге. Чаще всего дропперами становятся люди из уязвимых групп — студенты, пенсионеры и безработные, которые не осознают всех последствий.
Для повышения финансовой грамотности Агентство впервые организовало Национальную олимпиаду по финансовой безопасности. В Восточно-Казахстанской области в ней приняли участие более 1000 студентов, четверо из которых вышли в финал.
«Департамент совместно с проектом «Қарызсыз қоғам» оказывает квалифицированную помощь гражданам, проводятся лекции, интеллектуальные игры и конкурсы, охватывающие свыше 32 тысяч студентов.
Агентство также сотрудничает с партией «AMANAT» и Палатой предпринимателей в рамках проектов по борьбе с финансовыми мошенничествами и «теневой экономикой», — завили на брифинге.
Если вы столкнулись с экономическими правонарушениями или подозрительными финансовыми схемами, можно обратиться в департамент по адресу: Усть-Каменогорск, улица Новаторов 7/2, или по телефону доверия: 8 (7232) 24-06-05. Приём граждан руководством ведётся ежедневно.
«Будьте внимательны и финансово грамотны, используйте официальные ресурсы для проверки и защиты своих инвестиций», — призвали в ДЭР.
