По обращению депутатов мажилиса Казахстана начато досудебное расследование в отношении «СК-Фармация» и ряда фармкомпаний. Речь идет о предполагаемом ущербе бюджету ...
В Алматы вынесен приговор по громкому делу о контрабанде и налоговом мошенничестве в особо крупном размере — ввоз более 100 ...
Департамент АФМ по ВКО при координации главной транспортной прокуратуры завершил расследование в отношении руководства АО «Аэропорт-Усть-Каменогорск», передаёт BöriTimes. Следствие вели по факту ...
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана выступило с экстренным предупреждением: в стране резко участились случаи телефонного мошенничества от имени сотрудников ...
Департамент АФМ Алматы начал досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро» ...
Агентство РК по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, ...
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению незаконного оборота электронных систем потребления, передаёт BöriTimes со ссылкой на ...
В области Абай остановлена работа финансовой пирамиды под названием «Rakhat0425», передаёт BöriTimes со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. Организаторы завлекали деньги вкладчиков, ...
